中国留学生在美诈骗盗窃数百万美元礼品卡!流窜多地...

 

据外国媒体11月12日报道,一名23岁的中国留学生因在美国参与数百万美元的知名超市礼品卡诈骗案,被指控欺诈和盗窃罪而被捕。

2019年11月4日,知名超市的全球调查员联系了本顿县警长办公室刑事调查处,向其报告了他们最近正在进行的一个涉及电话和互联网诈骗盗窃案调查。

超市全球调查员特别提到了一个名为刘松华(Songhua Liu,音译)的23岁华人,在他旅行至阿肯色州的最后几个小时里,他们一直对其进行监视。

根据该犯罪嫌疑人的活动路径,调查人员认为,刘松华在本顿县商店拥有或控制以诈骗方式获得的礼品卡。

用诈骗的方式盗取他人礼品卡信息并设法套现
据信,刘松华用说服、胁迫、欺诈等方式促使受害者购买礼品卡,并将其引入骗局。

一旦购买礼品卡后,受害者就会被引导发送礼品卡编号的图片,卡号会在几个小时内在全国范围内分发。

一旦"运营者"从受害者那里获得礼品卡号,他们就会使用智能手机,以条形码的形式将礼品卡的信息收集起来。

"运营者"会在超市的收银机上扫描这些条形码,然后他们会通过购买预付借记卡或其他礼品卡来花掉这些礼品卡。

接着,"运营者"还会为这些预付借记卡和礼品卡拍照,照片还会被发送给参与该计划的其他人,他们会将这些卡都兑换成现金。

超市全球调查员能够通过使用礼品卡的收据,追溯到这张卡是在哪里买的(通常是在不同的州),并向执法部门提供每位受害者的姓名以及购卡时填写的信息。同时,有犯罪嫌疑人照片的名册也被调查人员提供给了警方。
刘松华在从史密斯堡(Fort Smith)前往费耶特维尔(Fayetteville)的途中停了下来,他去了多家该品牌连锁商店。调查人员指出,每次当刘松华停下来的时候,调查人员就可以确认,与诈骗有关的礼品卡交易已经完成。
调查人员认为,刘松华上个月的交易额应该介于50万至100万美元(约合人民币351万元至702万元)之间。
刘松华只是这个诈骗集团的其中一员,调查人员相信,他只是这个数百万美元欺诈骗局的冰山一角。
警方获悉,刘松华在费耶特维尔的一家酒店过夜。第二天早上(11月5日)上午9:30他就离开了。
离开酒店后,刘松华还去了费耶特维尔和罗杰斯(Rogers)之间的至少5家该品牌商店,每次完成了从1000到3200美元(约合人民币7000至22460元)的交易。
当天的晚些时候,调查人员发现刘松华在前往罗杰斯之前,还曾在斯普林代尔(Springdale)的商店进行交易。
下午约4:22,刘松华到达罗杰斯的商店。警方的调查人员此时已经在商店内等候,他们看到刘松华在自助结账台附近的进入了这家商店。
刘松华从收银机附近的显示器上拿起礼品卡,选择了一个红色礼品袋,然后进入了自助结账区。
警方的调查人员看着刘松华在扫描多张礼品卡之前,扫描了看似是条形码的东西,这完全符合超市调查人员的描述。
完成交易后,刘松华试图离开商店。警方此时已经走近他并跟着他到外面。最终,刘松华被戴上手铐被逮捕,警方没收了装满礼品卡的袋子,手机被开城飞机模式。
经确认,刘松华已经在商店完成了一笔总计1408.82美元(约合人民币9888元)的交易。
刘松华是持美国签证的中国公民,他将因参与欺诈和盗窃而面临联邦起诉。
根据记录显示,他目前居住在马萨诸塞州的阿默斯特,并曾就读于马萨诸塞州大学。
他承认自己访问了该州的许多商店并完成了礼品卡交易。目前,他以50,000美元(约合人民币35万元)的保释金被关押在拘留所里。

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